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农行西安分行强化反洗钱能力建设

时间:2020-04-25 10:20阅读:

为了提高全行反洗钱工作质效,强化反洗钱履职能力,有效规避监管风险。4月14日,农行西安分行举办了2020年第一次反洗钱业务培训班。各行反洗钱业务主管行长、反洗钱主管、骨干及部分营业机构内勤行长,共计130人参加培训,培训人数创历年之最。

本次培训除分行师资外,特邀省行反洗钱专家进行授课,培训内容以目前反洗钱工作中存在的问题为主,包括反洗钱监管与我行反洗钱工作存在问题及对策、西安分行反洗钱考核指标解读、可疑交易报告的编写规范等,并通过纽约反洗钱被罚事件,阐述了反洗钱形势的严峻性及该项工作的重要性。

通过培训,强化了该行反洗钱工作意识,提升了具体履职和操作技巧,为有效防范洗钱、恐怖融资和制裁合规风险奠定了基础。(郭帆)


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